利来囯际股份有限公司

Memorandum of Association

公司治理

Shareholder Structure

股东架构

Information Disclosure

议事规则

RULES OF PROCEDURE

公司治理

议事规则

公司严酷an照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券生意营业所股票上市规则》和中国证监会有关规章制度的要求，一直完善公司法人治理结构，强化内部治理，建设健全内部控制制度，规范公司运作，增强信息披露，切实维护公司及全体股东的利益。公司已建设由股东会、董事会和司理层组成的治理架构，并以《公司章程》为基。贫┝硕嗖鉩i的治理规则，明确各方的责任和义务，确保股东会、董事会及各专门委yuan会、治理层各司其职、相互协调、有用制衡，一直提升公司治理层水平和决议效率。

1、关于自力性

公司与控股股东利来囯約hi庞邢薰驹谧什、人yuan、财政、机构和营业等方面保持自力。
2、关于两会运作

股东会是公司的最高权力机构，董事会是公司决议机构。
3、关于董事会专门委yuan会

公司董事会下设战略生长与投资委yuan会，审计委yuan会，提名委yuan会，薪酬与审核委yuan会，情形、社会与治理（ESG）委yuan会五个专门委yuan会。
4、关于自力董事

公司4位自力董事除担任董事会专门委yuan会委yuan外均不在公司担任除董事外的其它职务，并与本公司及其主要股东不存在可能故障其举行自力客观判断的关系。
5、关于信息披露

公司一直完善相关制度，有用维护公司、股东和债权人的正当权益，促进了公司规范运作、稳健谋划、恒久一连康健生长。
6、关于投资者关系

设专人认真投资者治理事情，同时起劲举行路演、反路演、业绩推介会、投资者晤面会等运动。
7、关于内幕信息知情人挂号治理

公司建设了《内幕信息知情人挂号治理制度》，并在上海证券生意营业所网站披露。
8、关于制度修订

公司严酷an照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和中国证监会、上海证券生意营业所宣布的有关公司治理文件的要求，一连增强制度建设，提高公司规范运作水平。